Det australiska kasinot The Star närmar sig en licensförlust

Det ökända kasinot The Star utreds fortfarande av spelmyndigheten i New South Wales (NSW). Enligt chefsjurist Naomi Sharp har Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) fastställt att etablissemanget inte var kvalificerat för att inneha en licens. 

 

The Star har en lång historia när det gäller att inte respektera lagen.

 

De 26 offentliga utfrågningar som ILGA höll avslöjade ett flertal allvarliga överträdelser. För att lura bankerna tillät kasinot en liten grupp VIP-kunder att sätta in och ta ut 900 miljoner dollar med hjälp av kinesiska betalkort genom att föra över transaktionerna som hotellkostnader. Som en del av förfarandet hyrde kunderna “låtsasrum” på falska hotellfakturor. Rika kunder kunde överföra tiotusentals dollar varje månad tack vare denna metod. Trots att den kinesiske miljardären Phillip Dong Fang Lee aldrig bodde på hotellet, genomförde han affärer till ett värde av mer än 100 miljoner dollar. Fastighetsmagnaten kunde framgångsrikt flytta 2 miljarder dollar via Star under 14 år.

 

Suncity, det junketföretag som transporterade de kinesiska storspelarna till kasinot, drev en olaglig kontantbur och ett hemligt VIP-spelrum inne på Star. Trots Suncitys välkända kopplingar till den organiserade brottsligheten fortsatte verksamheten. Alvin Chau, en andra miljardär från Kina som grundade Suncity, drev ett kasino där med Star’s fulla kunskap och hjälp. 

 

Dessutom bröt Star mot reglerna för att tillåta olagliga internationella insättningar. Operatören hjälpte till och med utländska kunder att dölja sina betalningar för den kinesiska regeringen samtidigt som man underlät att göra kontroller av transaktionerna på sammanlagt 70 miljoner dollar.

 

Det finns inga bevis till förmån för kasinot, enligt tillsynsmyndigheten. 

 

Trots att mer än ett dussin höga tjänstemän på Star har lämnat företaget anser ILGA att detta inte är tillräckligt för att kasinot ska kunna behålla sin licens. SC Naomi Sharp hävdade att bolaget bara har börjat på sin väg till återhämtning. Hon betonade att majoriteten av de chefer som vittnade inför tillsynsmyndigheten inte hade lämnat trovärdiga vittnesmål och ännu inte hade tänkt kritiskt på varumärkets brister.

 

Sharp hävdade vidare att kasinots högsta ledning “upprepade gånger hade lurat” tillsynsmyndigheten i New South Wales. Hon hävdade att varumärket skulle tillåtas fortsätta först när det fanns konkreta bevis på framsteg. Det högre rådet kom dock fram till att The Star hade förändrats negativt under de föregående månaderna. “Dessa bevis finns inte”, sade hon. 

 

Star kan förlora sin licens och bli den andra australiensiska operatören att göra det.

 

Detta skulle vara det andra fallet av detta slag under de senaste åren om Star skulle få sin licens indragen. Efter en undersökning av tillsynsmyndigheten som avslöjade fall av penningtvätt, lagöverträdelser och kopplingar till kriminella organisationer förlorade Crown Resorts sin förmåga att bedriva verksamhet i februari 2021. Många av The Star’s vanliga utländska VIP-patroner besökte även Crown, och båda kasinona fick service från junketoperatören Suncity. 

Kasinot var olämpligt att behålla en spellicens i början av utvärderingen, enligt Stars advokater, men de senaste avgångarna av ledande befattningshavare och pågående försök att bättre följa reglerna har ökat etablissemangets efterlevnad till en nivå som gör det berättigat. 

Leave a Comment